Stepukonis võis osa rahast suunata Ungari väärtpaberiplatvormile | Välismaa

Tere tulemast Eestisse! Äsja avaldatud uudis sellest, et Stepukonis võis suunata osa rahast Ungari väärtpaberiplatvormile, on tekitanud suurt huvi üle kogu riigi. See uudis on kõneaineks nii poliitilistes kui ka majanduslikes ringkondades ning sellel on potentsiaalne mõju kogu riigi rahandusele. Kui soovite olla kursis selle olulise teemaga, siis olete õiges kohas. Tutvuge meie kohalike eksperdikommentaaridega ja saage paremini aru sellest, kuidas see võib mõjutada Eesti majandust.

Korrakaitseorganid uurivad, kas BaltCapi taristufondi endine partner Šarunas Stepukonis võis suunata omastatud raha Ungari väärtpaberite kauplemisplatvormile Interactive Brokers Central Europe, ütles uurimist juhtiv Euroopa prokurör Darius Karčinskas.

“Andmeid kogutakse, pangakontosid eritletakse, kas raha suunati börsile või oli selle olukorraga seotud teie mainitud maakleriettevõte (Interactive Brokers – BNS). Need andmed said uurimise käigus teatavaks, selline ettevõte on teada, kuid praegu pole kohane aeg ette tormata ja lõplikke järeldusi teha,” ütles Karčinskas esmaspäeval pressikonverentsil.

Leedu Panga esindaja Vaidas Cibase sõnul on Interactive Brokers registreeritud Ungaris – Leedu keskpank ei vastuta selle järelevalve eest. Tema sõnul ei olnud Interactive Brokersil Leedus filiaali ega tegevusluba.

“Kogu Euroopa Liidus kehtiva direktiivi määruse kohaselt peab rahaasutus, kes soovib osutada teenuseid mõnes teises bloki riigis, lihtsalt teavitama, antud juhul Leedut, et hakkab siin teenust pakkuma. See on ka kõik,” ütles Cibas.

Eelmisel nädalal arestis Vilniuse ringkonnakohus ajutiselt rohkem kui 5,48 miljoni euro väärtuses Stepukonise sularaha ja muud vara ning keelas käsutada tema nimel avatud kontosid, sealhulgas platvormil Interactive Brokers Central Europe.

Stepukonist kahtlustatakse umbes 27 miljoni euro omastamises fondi ettevõtetest. BaltCapi esindajate sõnul võis fondi ettevõtetest kaduda umbes 40 miljonit eurot.

BaltCapi taristufondide ettevõtted Zvirgzdaiciu energija, Nullus ja Moelta ning BaltCapi Poola fondifirma En Efficiency esitasid Stepukonise ja väärtpaberitega kauplemise platvormi Interactive Brokers vastu 5,48 miljoni euro suuruse nõude.

Mullu detsembris arestis kohus ajutiselt Stepukonise vara, sealhulgas õnnemänguettevõtetes olevad arved.

Lõpetuseks võib öelda, et see uudis tõstatab olulisi küsimusi seoses rahaliste vahendite sihipärase ja ausa kasutamisega. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik peab tagama, et välismaalastele suunatud investeeringuid käsitletakse vastavalt seadusandluse nõuetele. See juhtum paneb meid mõtlema investeerimise läbipaistvusest ja kontrollist ning vajadusest parema järelevalve järele finantsmaailmas. On oluline, et Eesti järgiks rahvusvahelisi standardid õiglase ja ausa finantshariduse tagamiseks nii kohaliku kui ka välismaise tasandi suhtes.